Конечный срок подачи сведений о бенефициарах - 25 сентября!

Авдеевское городское управление юстиции Донецкой области информирует об окончании 25 сентября 2015 года срока подачи бизнесом сведений о конечных бенефициарных собственниках (контролерах) компаний - реальных владельцев компаний.

21 мая 2015 Верховной Радой Украины принят Закон Украины № 475-VIII «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сведений о конечном бенефициарном собственнике  (контроллере) юридического лица".

Закон обязал юридических лиц подавать государственному регистратору сведения о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) (бенефициарных владельцев (контроллеров)) юридического лица, в том числе конечном бенефициарном собственнике (контроллере) (бенефициарных владельцев (контроллеров)) его участника (учредителя), если участник (учредитель) - юридическое лицо, регистрационной карточкой (форма № 4).

Указанные сведения не будут предоставлены:

- политическими партиями, творческими союзами, их территориальными центрами, адвокатскими объединениями, торгово-промышленными палатами, религиозными организациями, государственными и коммунальными предприятиями;

- юридическими лицами, участниками которых являются исключительно физические лица, если конечные бенефициарные владельцы (контроллеры) таких юридических лиц совпадают с их участниками. В этом случае участники - физические лица являются бенефициарными собственниками (контроллерами) такого юридического лица;

- юридическими лицами, подавшими государственному регистратору сведения о своем конечном выгодоприобретателе (выгодоприобретателях), в том числе конечном выгодоприобретателе (выгодоприобретателях) их учредителя, если учредитель - юридическое лицо.

В случае отсутствия у юридического лица конечного бенефициарного собственника (контроллера), в том числе конечного бенефициарного собственника (контроллера) их участника (учредителя), если участник (учредитель) - юридическое лицо, подаются сведения о его отсутствии.

25 сентября истекает предельный срок подачи бизнесом сведений о конечных бенефициарных собственников (контролеров) компаний - реальных владельцев компаний.

Для того, чтобы внести данные представителям компаний необходимо подать регистрационную карточку формы № 4 государственному регистратору.

Закон упростил процесс подачи данных. При подаче информации исключительно по бенефициарам, нет необходимости представлять все страницы. Достаточно титульной страницы и страницы с данными, которые подаются.

На сегодняшний день соответствующую регистрационную карточку можно подать государственному регистратору лично или отправить ее почтовым отправлением по адресу: 86065, г. Авдеевка, ул. Коммунальная,4, получатель Авдеевское городское управление юстиции.

Если документы направляются государственному регистратору почтовым отправлением, подлинность подписи заявителя на регистрационной карточке должна быть нотариально заверена.  По новым правилам придется подтверждать не 10 страниц, а всего 2 страницы.

Обращаем внимание, что в случае попытки подать недостоверную информацию об отсутствии бенефициаров, украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность.

Напоминаем, что за непредоставление сведений предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 5 100,00 грн. до 8 500,00 грн. Обращаю ваше внимание, что штрафовать будут не предприятие, а лично его руководителя.

Призываем представителей бизнеса не откладывать это дело на последний день. Это может привести к очередям и неудобствам.